Pénzmosás: több százezer eurót csempészett Magyarországra Csibi István
2004. június 18. 11:36, utolsó frissítés: 17:36
A magyarországi és romániai ügyészek keresik az adócsalással és emberölési kísérlettel vádolt csíkszeredai szesznagykereskedő, Csibi István magyarországi tettestársait. Tálos Ferenc magyar állampolgárt azzal vádolják a hatóságok, hogy Csibi hazai tettestársaitól vásárolt fel cégeket – Dan Carlescutól, Csibi beosztottjától például a Faleu Kft.-t akkor, miután Carlescu 17,3 milliárd lejnyi áfát kapott vissza törvénytelenül.
Ezt a felvásárlási megoldást még három kft. esetében megismételték Csibi István és társai: a három vállalkozás összesen 127 milliárd lej (mintegy 3,7 millió dollár) áfát kaptak vissza törvényelenül. Carlescu másik cége, a Medvaia Kft. engedély nélkül forgalmazott szeszesitalokat.
Ügyészségi források szerint az illegális alkoholkereskedelemből származó bevételeket valutában csempészték Magyarországra, hogy onnan külföldi befektetésként származtassák vissza. Az egyik pénzesszállítmányt különben egy vámos leállította, mikor észrevette, hogy Csibi cégének egyik mikrobuszában a tíz utas fejenként 10 000 euróval rendelkezik (maximum ennyit vihet ki törvényesen magánszemély). A vámos eljárása ellen feletteseinél Csibi írásban tiltakozott. (adevarul)
Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!